Обучение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) по законодательству Республики Казахстан (Закон № 191-IV, требования АФМ). Понятия отмывания и финансирования терроризма, субъекты финансового мониторинга, надлежащая проверка клиента (CDD/EDD), пороговые и подозрительные операции, сообщения в АФМ, запрет на разглашение (tipping-off), ответственность. Итоговый прокторинг-экзамен и сертификат VARGATES Medical. Обязательно для работников субъектов финансового мониторинга.
A VARGATES Medical certificate confirms completion of the theory and passing the exam on the platform. It is NOT a state-issued clearance certificate.
5 modules, 14 lessons
Assignments, reports and certificates for your whole company — free for up to 5 employees, invoiced beyond that.
For business